Binance es el intercambio de cifrado más grande del mundo por volúmenes de negociación. Sin embargo, el crecimiento de este intercambio no ha estado exento de contratiempos, ya que varios organismos reguladores han emitido quejas de que Binance opera sin los requisitos reglamentarios necesarios.
El intercambio recibió recientemente una multa de $ 3 millones por parte del Banco Central holandés. La institución dijo que Binance estaba operando ilegalmente en el país después de no cumplir con los requisitos de registro.
Binance se enfrenta a una multa de 3 millones de dólares
El Banco Central holandés impuso un archivo de $3,35 millones a Binance Holdings. El intercambio impondrá la multa por ofrecer servicios locales de criptomonedas sin obtener la aprobación regulatoria.
El banco central dijo que la multa se impuso en abril de este año y agregó que Binance Holdings debe registrarse en el banco central y cumplir con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Según el banco central, la bolsa recibió una advertencia pública sobre sus operaciones no autorizadas en agosto del año pasado.
El banco central también proporcionó una lista de los factores que llevaron al regulador a imponer la fuerte multa a Binance. Señaló los grandes volúmenes de negociación del intercambio y agregó que muchos usuarios en los Países Bajos usaban Binance para comprar Bitcoin y otras criptomonedas.
La sanción también cargó a Binance por violaciones prolongadas de los requisitos de registro locales. El banco central dijo que el período de violación comenzó en mayo de 2020, cuando el banco central ordenó a la bolsa que cumpliera con el registro local, hasta diciembre de 2021, cuando el banco central detuvo sus investigaciones sobre la bolsa.
El regulador también dijo que la multa se había reducido después de que el intercambio inició una solicitud de registro para obtener una licencia para operar en los Países Bajos. El banco central holandés dijo que el intercambio había mantenido la transparencia en sus operaciones durante todo el proceso de registro. El 2 de junio, Binance se había opuesto a esta multa.
La expansión global de Binance
El intercambio es el intercambio más grande a nivel mundial por volúmenes de negociación. Sin embargo, en medio de esta expansión, el intercambio se ha enfrentado a un mayor escrutinio regulatorio. Los volúmenes de negociación promedio diarios de Binance son de alrededor de $ 15 mil millones, significativamente más altos que cualquier otro intercambio de cifrado.
La multa reciente hizo mella en los esfuerzos realizados por Binance para lograr claridad regulatoria a nivel mundial. El intercambio ya recibió la aprobación regulatoria de Francia, Italia y España en Europa. El intercambio también está buscando establecer una oficina central para facilitar las regulaciones.
